MÜŞTERİNİ TANI (KYC) PROGRAMI İÇİN ON ALTIN KURAL

1. Kimlik Tespiti ve Kimlik Doğrulaması
2. Gelişim Profili-Müşteri Risk Profili + Yazılım Programı
3. Müşteri Kabul Politikası
4. Risk Değerlendirme + Risk Derecelendirme
5. Risk Temelli İzleme
6. Soruşturma
7. Belgeleme: Muhafaza ve İbraz
8. Bildirim: ŞİB-NİB
9. Uyum Denetimi
10. Sürekli Eğitim